Policja

i

Autor: Canva.com

Na sygnale

Włoska grupa przestępcza zatrzymana w Łodzi. Usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy i oszustw podatkowych

2025-01-27 11:21

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Łodzi zatrzymano Włocha, który stał na czele grupy przestępczej. Zajmowała się ona praniem brudnych pieniędzy. Transakcje dotyczyły wielu milionów.

Do aresztu trafił 53-letni Włoch, który prowadził grupę przestępczą na terenie swojego ojczystego kraju i Polski. Efektem jej działalności było pranie brudnych pieniędzy w kwocie ponad 35 mln euro oraz narażenie na uszczuplenia podatkowe w kwotach ponad 43 mln zł i 3 mln euro. Złapano także dwie inne osoby. Usłyszały one zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy.

Na podstawie zebranych dowodów wynika, że z Włoch do Polski trafiały pieniądze z nielegalnych źródeł. Otrzymywały je firmy zajmujące się obrotem złomu i drewna. Faktycznie jednak jej nie prowadziły, a jedynie wykorzystywano je do stworzenia pozorów, że wpływające do Polski środki są płatnościami za konkretne transakcje.

Wspomniane firmy były zakładane lub nabywane przez Włochów. W szczególności wynajmowane były pomieszczenia biurowe rzekomych siedzib, wynajmowano lub kupowano samochody ciężarowe, opłacano składki ubezpieczeniowe, składano i opłacano deklarację podatkowe. W rzeczywistości nie prowadziły one żadnej działalności. Ich dane były jedynie wykorzystywane do wystawiania niezgodnych z rzeczywistością faktur, mających wskazywać, że rzekomo w Polsce kupowane są drewno i złom które, transportowano następnie na teren Włoch.

W związku z wystawianiem fikcyjnych faktur, mających wykazywać rzekomy obrót złomem i drewnem dochodziło do narażenia na wielomilionowe uszczuplenia podatkowe w zakresie podatku VAT.

53-letni Włoch może spędzić w więzieniu aż 25 lat. Dwie pozostałe osoby to To 31-letnia kobieta i mężczyzna w wieku 62 lat. W przypadku tego ostatniego można mówić o praniu nawet 15 mln euro. Im grozi kara do 15 lat więzienia.

Polonez maturzystów z Piotrkowa Trybunalskiego znów zachwycił 

Agnieszka Dygant pochwaliła się domem na wsi. Tu rządzi drewno i czarne dodatki
Jak łodzianin mówi na… Quiz z gwary łódzkiej
Pytanie 1 z 15
Jak łodzianin mówi na…
Michal Klajban