Fikcyjny obrót... folią stretch. Prezes firmy trafił do aresztu
- Sąd tymczasowo aresztował na trzy miesiące 38-letniego prezesa firmy odgrywającej główną rolę w procederze związanym z fikcyjnym obrotem folią stretch, który miał na celu doprowadzenie do wielomilionowych uszczupleń podatkowych - poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi, Krzysztof Kopania.
Wcześniej mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw związanych z obrotem poświadczającymi nieprawdę fakturami na kwotę przekraczającą 54 mln zł, czyli tzw. zbrodni fakturowej, narażenia na uszczuplenie ponad 10 mln zł podatku VAT oraz prania brudnych pieniędzy w kwocie przekraczającej 48 mln zł. Podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia.
Zarzuty i zatrzymanie 38-latka były efektem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi wspólnie z CBA, CBŚP oraz organami celno-skarbowymi i dotyczącego działającej w różnych częściach kraju, m.in. w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Częstochowie i Rzeszowie, grupy przestępczej wykorzystującej fikcyjną działalność szeregu firm, polegającą na rzekomym obrocie folią stretch.
Prokuratura Regionalna w Łodzi postawiła zarzuty 45 osobom
Jak ustalili śledczy, spółki powołane lub przejęte przez członków grupy nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, nie miały niezbędnego zaplecza, a także nie zatrudniały pracowników. Pozorowały one lub uwiarygodniały fikcyjny obieg dokumentów, które wykorzystywane były następnie w celu dokonywania uszczupleń należności podatkowych. Było to możliwe, dzięki wystawianiu opiewających na wielkie kwoty faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji. Ten proceder stanowił podstawę do zawyżania podatku naliczonego nad należnym.
- Na całokształt ustaleń składają się m.in. wyniki kontroli celno-skarbowych, analizy składanych deklaracji podatkowych oraz przepływów środków finansowych. Dają one podstawy do przyjęcia, że firma zarządzana przez tymczasowo aresztowanego 38-latka odgrywała wiodącą rolę w przestępczym procederze - zaznaczył prok. Kopania.
W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi znalazły się także wątki dotyczące fikcyjnego obrotu artykułami tekstylnymi i granulatem do produkcji folii; dotychczas zarzuty przedstawiono w nim 45 osobom.
Zobacz też: Akcja CBŚP w Łódzkiem. Policjanci przejęli 8 milionów papierosów
